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专家视角

  • 了解数据管理的挑战与机会

    在过去十年,数据对于商业领域的重要性大大提高。评估表明,全球数据量预计将从2010年的2ZB增至2019年的41ZB。有了这么多的数据后,挖掘其意义变得前所未有的重要,否则我们便可能被排山倒海的信息所压垮。

  • #国际标准行业分类#如何运用AI解决困扰商业世界数十年的顽疾?

    对于客户细分、合规和风险管控等许多部门而言,准确的企业职能识别至关重要。然而由于数据缺乏全球统一标准且存在大量变量,并迅速堆积,长期以来为整个商业世界带来了一系列困扰。随着AI的技术进步,澳门网络赌城网站网址开始运用这一创新的方法解决几十年来的顽疾。

  • 【风险资讯】2019年10月风险资讯

    2019年10月风险资讯

  • 从《OFAC合规承诺框架》,探讨如何制定有效的制裁合规计划

    改善反洗钱合规面临巨大压力,而善用科技理论上是一条推进反洗钱合规工作的重要途径。2019年快要接近末尾,作为合规官,是否计划在新的一年里通过尝试创新举措而为反洗钱合规工作带来突破呢?

  • 风控干货 | 2020年反洗钱压力预期继续增加,两大趋势正席卷全球

    改善反洗钱合规面临巨大压力,而善用科技理论上是一条推进反洗钱合规工作的重要途径。2019年快要接近末尾,作为合规官,是否计划在新的一年里通过尝试创新举措而为反洗钱合规工作带来突破呢?

  • 【事件快评】银行业9个月领2530张罚单

    如果说2018年是“严监管”政策执行贯彻最彻底的一年,那么2019年就是对“严监管”的加强和巩固。据北京商报记者不完全统计,2019年前三季度,各级银保监系统共对商业银行、政策性银行等银行业机构开具超2500张罚单,合计罚没金额约6.8亿元,共有1223名相关人员被罚。可以预见,银行业监管的总基调仍将是严格合规监管。

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